Governo lança novo Desenrola MEI e estende renegociação de dívidas de outras categorias WEG investirá R$ 840 milhões em geradores para atender data centers O paradoxo do varejo brasileiro: vender já não é suficiente Taxa de desemprego cai para 5,3% no trimeste encerrado em agosto, revela IBGE Sucata metálica vira ativo estratégico para 57% da indústria, mostra CNI.
Mansur foi acusado dos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Principais detalhes
Os gestores de outras empresas do mercado financeiro, também suspeitos de envolvimento, como a Trustee Distribuidora e a BK Instituição de Pagamento, também foram indiciados.
Recentemente, Mansur fechou um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR) e entregou documentos dos fundos envolvidos nessas transações e em outras operações financeiras.
Ele também é suspeito de operar crimes financeiros para Daniel Vorcaro, do Banco Master.
A delação foi enviada no fim do mês passado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.
Outros detalhes
Diante dos desdobramentos da crise no STF, porém, o acordo ainda não foi homologado.
Por isso, não ganhou ainda validade jurídica como meio de prova.
Ainda há dúvidas no STF sobre o andamento dos processos que estavam sob relatoria de Mendonça e estão vinculados à Operação Compliance Zero, por isso o assunto não foi ainda resolvido.
Leia também
Fonte: Jovem Pan
