Operação Disque 151 cumpre nove mandados na capital paulista e em Mogi das Cruzes; investigação aponta esquema de jogos online fraudulentos que teria movimentado mais de R$ 14 milhões em seis meses A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta segunda-feira (13) a Operação Disque 151, contra operadores de duas plataformas clandestinas de apostas online, conhecidas como bets.
A Justiça também autorizou o bloqueio de bens e valores dos investigados que podem chegar a R$ 154 milhões.
Principais detalhes
As investigações apontam que o esquema de jogos online fraudulentos teria causado prejuízos a cerca de 10 milhões de vítimas.
A apuração financeira identificou mais de 38,5 milhões de operações bancárias analisadas, a partir da quebra de sigilos bancários, fiscais e telemáticos, para rastrear a movimentação dos recursos.
Segundo a polícia, os investigados são apontados como beneficiários ocultos de um esquema que movimentou mais de R$ 14 milhões em apenas seis meses.
As apurações identificaram uma estrutura de captação dos depósitos das vítimas por meio de contas-bolsão, sem titularidade definida.
Outros detalhes
Os valores reunidos diariamente eram transferidos em uma única operação para uma segunda conta do mesmo tipo e, depois, distribuídos entre contas de pessoas físicas e jurídicas.
A polícia espera que a análise dos materiais apreendidos e o aprofundamento das investigações permitam identificar novas vítimas e revelar outros possíveis núcleos criminosos ligados ao esquema.
A Operação Disque 151 é coordenada por policiais da 3ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG), especializada em fraudes financeiras e econômicas.
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Fonte: Jovem Pan
